या बाप-लेकांनी पुण्यासह कोलकाता, केरळ, ओडिशा, पंजाब येथील व्यावसायिकांना देखील याच पद्धतीने लुटल्याचा तपासात धक्कादायक उलगडा झाला आहे.
कशी केली फसवणूक?
पुण्यातील रविवार पेठेतील तांब्याची भांडी बनवणाऱ्या एका व्यापाऱ्याला मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल लागतो. याचीच माहिती मिळवत,
राघव बाप-लेकांनी उभा केला भुलभुलैया —
🔹 “दुबईमध्ये ऑफिस… टांझानियात स्क्रॅपचा खजिना”; अशा नावाजलेल्या ब्रँडची बतावणी
🔹 डिसेंबर 2023 मध्ये व्यापाऱ्याची मुंबईत प्रत्यक्ष भेट
🔹 विश्वास बसावा म्हणून त्यांना थेट दुबई—टांझानिया दौर्यावर घेऊन गेले
🔹 75 टन स्क्रॅप दाखवत “झटपट निर्यात” अशी गोड बोलणी
विश्वास बसल्याने व्यापाऱ्याने करार केला आणि तब्बल
₹3,79,77,000
अबूधाबीतील बँकेत जमा केले!
पण…
ना स्क्रॅप आला…
ना पैसे परत!
धक्का बसलेल्या व्यापाऱ्याने अखेर खडक पोलिसात धाव घेतली.
पोलिसांची थरारक कारवाई
तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुप्त तपास सुरू केला.
राघव कोलकाता येथे लपल्याची माहिती मिळताच,
खडक पोलिसांची टीम रात्रीत पोहोचली आणि
आरोपीला जेरबंद केले.
लाखो-कोट्यांनी व्यापाऱ्यांना लुटण्यासाठी
हवा तो विश्वास मिळवण्यात हे रॅकेट एक्स्पर्ट होते,
अशी माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली.
फसवणुकीचा महाराष्ट्र ते परदेशापर्यंत पसारा
|फसवणूक ठिकाणे | प्रकार दुबई - टांझानिया | स्क्रॅप दाखवून विश्वास | | पुणे, कोलकाता, केरळ, ओडिशा, पंजाब | व्यापार्यांकडून कोट्यवधी वसूल | | बँक व्यवहार | अबूधाबी मार्फत फंड ट्रान्सफर |
कोण लुटले गेले?
तांब्याच्या कच्च्या मालाचे व्यापारी
स्क्रॅप डीलर्स
धातू व्यापाराशी संबंधित व्यापारी
देशभरातील अनेकांना बळी पाडल्याचा पोलिसांना संशय!
पुढील तपास सुरू
या रॅकेटमध्ये आणखी किती जण सामील आहेत?
मुलगा पनवीरसिंगचा ठावठिकाणा?
परदेशी व्यवहारात कोणाची साथ?
पोलिसांनी मोठी छाननी सुरू केली आहे.
पुणे शहरातील व्यावसायिकाला दुबई–टांझानिया येथून स्वस्त ‘स्क्रॅप मटेरियल’ मिळवून देण्याचं गोड आमिष दाखवत कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा खडक पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणातील मास्टरमाईंड भूपेंद्रसिंग उर्फ संजय कुमार राघव याला कोलकाता येथून थरारक कारवाईत अटक करण्यात आली. आरोपीचा मुलगा पनवीरसिंग मात्र फरार आहे.
फसवणुकीचा खेळ… परदेशी टुरची झलक दाखवून विश्वास!
▪ डिसेंबर 2023 — व्यापारी संपर्कात
▪ “दुबई ऑफिस… टांझानियात स्क्रॅपचा डोंगर” — अशी बतावणी
▪ दुबई–टांझानिया दौरा करून 75 टन माल दाखवला
▪ अबूधाबी बँकेत ₹3,79,77,000 रक्कम जमा
▪ ना माल… ना पैसा परत!
गाजर : कमी दरात स्क्रॅप!
रिअॅलिटी : कोट्यवधीचा गंडा!
देशभरातील स्क्रॅप व्यापार्यांची शिकार!
पोलिस तपासात उघड
| राज्य / शहर | किती फसवणूक | स्थिती पुणे | कोट्यवधी नुकसान | FIR दाखल | | कोलकाता | अनेक व्यापारी बळी | तपास सुरू केरळ / ओडिशा / पंजाब गुंतागुंतीचे व्यवहार दस्तऐवज जप्त
पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार, देशभरातील मोठ्या मार्केटमधील डीलर्सना या रॅकेटने ‘टार्गेट’ केले होते.
पोलिसांचा धडाकेबाज तपास!
राघव कोलकात्यात लपल्याचा ठावठिकाणा लागताच,
खडक पोलिसांच्या पथकाने
रातोरात कारवाई करून अटक केली!
“अजून किती व्यापाऱ्यांची फसवणूक झाली आहे याचा तपास सुरू असून
आरोपींचा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कशी संबंध असण्याची शक्यता आहे.”
पोलिस तपासाचे पुढील धागे
▪ आर्थिक व्यवहारांच्या रेकॉर्डची तपासणी
▪ फरार मुलगा पनवीरसिंगचा शोध
▪ परदेशी खात्यांची सूत्रे
व्यापाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा
“परदेशी मटेरियल स्वस्तात” — असे प्रस्ताव मिळाल्यास कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करा: पोलिस आवाहन
